安徽华星化工股份有限公司发展战略管理制度.PDFVIP

安徽华星化工股份有限公司 发展战略管理制度 （2012 年3 月制订） 第一章 总 则 第一条 为加强安徽华星化工股份有限公司（以下简称 “公司”）战略管理， 规范公司发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确 保公司战略目标的实现，根据证监会等五部委《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制应用指引》和本公司经营业务的实际情况的要求,特制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期性和根本性的发展目标与战略 规划等的活动。 第三条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： 1、缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以 形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张， 甚至经营失败。 3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生 存和持续发展。 第二章 机构设置和职责分工 第四条 公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划； 审议有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定等。 第五条 公司在董事会下设战略决策委员会，由董事长任主任委员（召集人）， 委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长1-2 名。 - 1 - 第七条 战略决策委员会对由投资评审小组提交的公司发展战略规划进行研 究并提出建议。其主要职责包括： 1、对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 2、对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发 战略、人才战略等进行研究并提出建议； 3、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资 产经营项目等影响公司发展战略规划的重大事项进行研究并提出建议。 第八条 投资评审小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供 有关方面资料。其相关职责包括： 1、制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案； 2、对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。 3、对公司发展战略规划初稿进行评审，并向战略决策委员会提交正式提案； 4、进行公司发展战略规划相关重要问题的研究； 第九条 公司证券投资部负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以 及实施过程中的日常管理工作。其相关职责包括： 1、组织筹备编制和修改公司发展战略规划； 2、每年适时召开公司董事会战略决策委员会专项会议，听取管理层对发展 战略规划的实施及调整情况； 3、负责协调公司战略日常管理工作以及其它相关事项等。 第十条 公司各职能部门及相关单位参与公司发展战略管理，组织落实战略 实施工作。 第三章 战略制定 第十一条 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发 展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素， 在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。 第十二条 公司应当根据发展目标制定战略规划。战略规划应当明确发展的 阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 第十三条 战略决策委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可 - 2 - 行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部 专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。 第十四条 董事会应当严格审议战略决策委员会提交的发展战略方案，重点 关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果发现重大问题，应当 责成战略决策委员会对方案作出调整。 第四