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无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017-042
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司 （以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议，于2017 年6 月22 日以邮件方式发出通知，于2017 年6 月27 日以通讯表决
方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11 名，实到11 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于签订 国家存储器基地项目（一期）厂区及综合配套区项目设计、
采购、施工总承包合同 的议案》；
议案内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站
的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司重大工程项目的
进展公告》（公告编号：临2017-043 ）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2017 年6 月28 日
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