洲际油气股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-062 洲际油气股份有限公司 关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月21日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月21 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦A 座三层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月21 日 至2017 年8 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于提请股东大会授权董事会全权办理处置 √ 公司相关资产的议案 2 关于提请股东大会授权董事会全权办理为班 √ 克斯公司及其下属子公司所属油田资产提供 咨询服务的议案 3 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金 √ 暨关联交易并撤回申报文件的议案 4 关于提请股东大会授权公司董事会办理终止 √ 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项并撤回申报文件相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1—4 已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，并于2017 年 8 月5 日在上海证券交易所网站（ ）上披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1—4 4 、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4 应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果