浙江永太科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2017-57 浙江永太科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年8 月17 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼 会议室召开了第四届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2017 年8 月11 日 通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5 人，实到监事5 人，符合《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士 主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议： 一、审议通过了《2017 年半年度报告》及其摘要 监事会发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意5 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过了《关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 监事会发表意见：2017 上半年，公司募集资金的管理、使用及运作程序符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理 制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害 股东利益的行为。《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。 同意5 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会发表意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订企业会 计准则第 16 号—政府补助 的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整， 符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变 更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意5 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 监 事 会 2017 年8 月18 日