烟台卓能电池材料股份有限公司⒛17年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号 :⒛17刊34 证券代码 :83鲳14 证券简称 :卓能材料 主办券商 :太平洋证券 烟台卓能电池材料股份有限公司 ⒛17年第五次临时股东 会通 大 知公告 本公 司及董事会全体成 员保证公告 内容 的真 、 实 准确和完整 ,没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 、 实性 准确性和 整 完 性承担个别及连 带法律责任。 一 、会议召开基本情况 (一)股 东大会届次 本次会议为 ⒛17年 第五次临时股东大会。 (二)召 集人 本次股东大会的召集人为董事会 。 (三)会议召开的合法性 、合规性 本次会议的召开 合 《 符 中华人 民共和 国公 法》、 《 》 司 公司章程 等相关法律 、法规的规定 。 (四)会议召开 日 期和时间 开始时间:⒛17年 8月 23 日 l 9 时 :zO17年 日 唰 结束时间 8月 23 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 。 (六)出 席对象 1.股权登记 日 公 。 持有 司股份的股东 1/3 公告编号:⒛17-0阢 本次股东大会的股权登记 日 ⒛17年 8月 18日 为 ,股权登记 日 下 午收市时在 中国证券登记结算有 限 任公 责 司北京分公司登记在册 的 股东为本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权 出席股东大 会,并 可 以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东。 2.本 公司董事、监事及高管人员。 砜 (七)会议地点 烟 台卓能电池材料股份有 限公司会议室 (烟 台市芝罘 区化工路 ★ 钙 号) 旨 事会 二 、会议审议事项 ˉ 审议 《 ⒛17年 关于补充预计 度 日常性关联交易的议案》 上述议案 内容详见公司于 ⒛17年 8月 7日 在全