珠海华发实业股份有限公司2011.PDF

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-15 债券代码：122028 债券简称：09 华发债 珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司 年年年年度股东大会补充通知度股东大会补充通知 年年年度股东大会补充通知度股东大会补充通知 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整,对公告的虚假记载,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重、误导性陈述或者重 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整,,对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误导性陈述或者重误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任大遗漏负连带责任。 。 大遗漏负连带责任大遗漏负连带责任。。 公司定于 2012 年 3 月 23 日召开 2011 年年度股东大会，有关事项的通知已 于 2012 年 2 月 28 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站 （）上进行了公告。 公司董事局收到公司大股东华发集团来函，提议 2011 年年度股东大会增加 审议 《关于2011 年度公司董事薪酬或津贴的议案》和《关于 2011 年度公司监事 薪酬的议案》，根据 《上市公司股东大会规则》和《珠海华发实业股份有限公司 股东大会议事规则》的规定，公司董事局认为华发集团的提议程序和内容符合法 律、法规要求，同意将其提交到 2011 年年度股东大会审议。 增加上述提案后，公司 2011 年年度股东大会将审议 11 项议案，现将 2011 年年度股东大会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事局 2、会议时间：2012 年 3 月 23 日 10：00 3、股权登记日：2012 年 3 月 16 日 4、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式 二、会议内容 1、审议 《关于2011 年年度董事局工作报告的议案》； 2、审议 《关于2011 年年度监事会工作报告的议案》； 3、审议 《关于2011 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、审议 《关于2011 年年度财务决算报告的议案》； 5、审议 《关于2012 年年度财务预算报告的议案》； 6、审议 《关于2011 年年度利润分配方案的议案》； 1 7、审议 《关于2011 年年度社会责任报告书的议案》； 8、审议 《关于独立董事述职报告的议案》； 9、审议 《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议 《关于2011 年度公司董事薪酬或津贴的议案》； 11、审议 《关于2011 年度公司监事薪酬的议案》。 三、会议出席对象 1、截止 2012 年 3 月 16 日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股 东； 2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利； 3、公司董事、监事、高级管理人员； 4、公司聘请的中介机构相关人员。 四、会议登记办法 1、登记手续 （1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、 持股证明和出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证 （需加盖证券营业部 有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先