苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为陕西通家汽车股份有.PDF

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-060 苏州新海宜通信科技股份有限公司 关于为陕西通家汽车股份有限公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步保证苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新海 宜”）参股公司陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）的发展，增 强盈利能力，陕西通家拟向银行申请最高额不超过6 亿元人民币的综合授信额度， 授信期限1 年，公司及陕西通家股东湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖 南泰达”）拟共同为上述银行授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期 限1 年。 因公司董事张亦斌先生同时担任陕西通家的董事，且陕西通家为公司的参股 公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2017 年8 月15 日召开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于向 陕西通家汽车股份有限公司提供担保的议案》，关联董事张亦斌先生、马崇基先 生回避表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本次关联 交易担保事项。根据《公司章程》的有关规定，该关联交易担保事项需要提交公 司2017 年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：陕西通家汽车股份有限公司 统一社会信用代码：91610301684752798C 1 公司类型：股份有限公司（非上市） 法定代表人：苏金河 注册资本：87503.58 万 成立日期：2009 年02 月03 日 住所：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道 经营范围：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及 仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 、股权结构 湖南泰达企业管理有限公司（持股 40.50% ）、苏州新海宜通信科技股份有限 公司（持股38.07% ）、陕西汽车实业有限公司（以下简称“陕汽实业”，持股12.86%）、 宝鸡高新汽车工业园发展有限公司（以下简称“宝鸡工业园”持股8.57% ）。 3、财务情况 陕西通家最近一年一期的主要财务情况如下表： 单位：人民币元 项目 2016 年12 月31 日（经审计） 2017 年3 月31 日（未经审计） 资产总额 2,078,020,384.96 2,246,631,304.84 负债总额 1,804,493,023.80 1,861,393,467.95 净资产 273,527,361.16 385,237,836.89 2016 年度（经审计） 2017 年1-3 月（未经审计） 营业收入 477,603,141.36 236,014,947.96 利润总额 35,808,427.96 41,710,475.73 净利润 35,808,427.96 41,710,475.73 注：2016 年度财务数据经华普天健会计师事务所审计，2017 年第一季度财务数据未经 审计。 4 、关联关系：新海宜董事张亦斌先生同时担任陕西通家董事，且陕西通家 为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交 易构成关联交易。 三、