832594 江苏联海通信股份有限公司股票发行方.pdfVIP

江苏联海通信股份有限公司 股票发行方案 股份简称：联海通信 股份代码：832594 公告编号：2015 －005 江苏联海通信股份有限公司 (住所：镇江市丹徒新城瑞山路7号) 股票发行方案 主办券商 （住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼） 二〇一五年七月 第1 页 江苏联海通信股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 第2 页 江苏联海通信股份有限公司 股票发行方案 目 录 释 义4 一、 公司基本信息5 二、 发行计划6 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析9 四、 公司需要披露的其他重大事项 10 五、 附生效条件的股票认购合同内容摘要 11 六、 本次股票发行相关的中介机构信息 13 七、 全体董事、监事和高级管理人员声明 15 第3 页 江苏联海通信股份有限公司 股票发行方案 释 义 本发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 联海通信、本公司、公司、 指 江苏联海通信股份有限公司 发行人 股东大会 指 江苏联海通信股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏联海通信股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《江苏联海通信股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 《业务细则》 指 行）》 《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 指 （试行）》 （试行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 江苏中坚汇律师事务所 会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 元