中航资本控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2017-040 中航资本控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 39 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,779,408,964 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.1041 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东 大会由公司董事长录大恩先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席3 人，公司董事长录大恩先生、董事郑强先生、闫 灵喜先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，职工监事章建康先生亲自出席本次会议，其 他监事均因公务原因无法亲自出席本次本会议； 3、公司副总经理兼董事会秘书闫灵喜先生出席本次会议；公司总经理赵宏伟先 生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：一、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司 或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 3,717,878,120 98.3719 6,551,926 0.1733 54,978,918 1.4548 2、议案名称：二、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 3,720,536,754 98.4422 3,893,292 0.1030 54,978,918 1.4548 3、议案名称：三、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 1、发行证券 的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例