奇精机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-040 奇精机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议已于 2017 年7 月22 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2017 年8 月1 日11:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主 持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 经与会监事审议，形成以下决议： 一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年半年度报告全 文及其摘要》。 监事会审核并发表如下意见：公司2017 年半年度报告及其摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2017 年上 半年的经营成果和财务状况。公司2017 年半年度报告及其摘要所载的资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整 性无异议。 二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用 情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定， 募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2017 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1 三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年中期利润分配 方案》。 公司2017 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本13,600 万股为基数， 每10 股派发现金红利2.5 元（含税）,共计派发现金3,400 万元。 监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司 章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损 害中小股东利益的情形。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2017 年8 月3 日 2