广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017 临-067 广东松发陶瓷股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议会 议通知和材料已于2017 年7 月20 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董 事，会议于 2017 年7 月25 日下午14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。会 议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了： （一）《关于向广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《广东松发 陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认 为公司2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017 年7 月25 日为授予日，授予75 名激励对象138.4 万股限制性股票。 根据公司2017 年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项， 经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实并审议通过，独立董事对 该议案发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见2017 年7 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《广东松 发陶瓷股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017 临 -069）。 因公司董事曾文光、游沙作为本次限制性股票激励计划的参与者，属于关联 董事，回避表决。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、上网公告附件 1、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划授予限制性股票的法律意见书。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2017 年7 月26 日 报备文件 1、公司第三届董事会第四次会议决议； 2、广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名 单 （授予日）。