民生人寿保险股份有限公司2014年度股东大会决策公告.doc

民生人寿保险股份有限公司2014年度股东大会 决议公告 民生人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决议案的情况。 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 ●本次会议的议案经股东大会审议通过。 会议召开和出席情况 1、本公司2014年度股东大会于2015年4月24日下午2:00，在北京市朝阳区东三环北路38号民生大厦25层会议室召开。 2、出席本次股东大会的股东共计19位，代表股份数5950050000股，占公司全部股份的99.17 %。 3、本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长鲁伟鼎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。 4、执行董事魏均勇、吴志军、黄敏，监事长李兆会，职工监事王双、高燕冰，董事会秘书刘志刚出席会议。 议案审议表决情况 本次会议除了听取“公司2014年度关联交易及制度执行情况的报告”、“关于公司增资扩股进展情况的通报”2项议案外，还以现场记名投票表决的方式审议通过了以下13项决议案： 1、批准关于豁免会议通知与部分材料时效的议案 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 2、批准公司2014年度财务决算报告 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 3、批准公司2014年度利润分配方案 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 4、批准公司2015年经营方针和投资计划 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 5、批准公司2015年财务预算报告 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 6、批准执行董事2014年度报酬事项的议案 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 7、批准公司《2015-2019五年发展规划》的议案 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 8、选举产生独立董事 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 9、批准关于修订公司章程的议案 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 10、批准2014年度董事会工作报告 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 11、批准2014年度董事尽职报告 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 12、批准2014年度独立董事尽职报告 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 13、批准2014年度监事会工作报告 表决情况：有效表决票5950050000股，同意5950050000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。 计票、监票情况 1、计票人：本次会议推选王双为计票人。 2、监票人：本次会议推选司伊健、高燕冰为监票人。 3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。 备查文件 民生人寿保险股份有限公司2014年度股东大会议案表决结果报告 特此公告 民生人寿保险股份有限公司 董事会 2015年4月24日 1