华东数控：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-10.pdfVIP

北京：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座3 层（100025） 电话：010 传真：010 深圳：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦21楼（518048） 电话：0755 传真：0755 上海：上海市浦东新区福山路458号同盛大厦11楼（200122） 电话：021 传真：021 北京市万商天勤律师事务所 关于威海华东数控股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书 致：威海华东数控股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》” ）、《中华人民 共和国公司法》（下称“《公司法》” ）、《上市公司股东大会规则》（下称 “《规则》” ）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市万 商天勤律师事务所（下称“本所” ）接受威海华东数控股份有限公司（下 称“公司” ）委托，就公司2009 年年度股东大会（下称“本次股东大 会” ）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项 进行了核查和验证，并指派孙冬松律师出席了本次股东大会。现出具 法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格 经本所律师合理查验，本次股东大会由2010 年3 月18 日召开的 公司第二届董事会第二十次会议决定召开。公司董事会于 2010 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）上以公告形式刊登了关于召开本次股东 大会的通知。2010 年4 月7 日，公司发布了本次股东大会的提示性公 告。 根据公告，公司董事会提请本次股东大会审议的议案如下： 议案一、审议《2009 年度董事会工作报告》； 议案二、审议《2009 年度监事会工作报告》； 议案三、审议《2009 年度财务决算报告》； 议案四、审议《2010 年度经营计划议案》； 议案五、审议《2009 年度利润分配预案》； 议案六、审议《2009 年年度报告及摘要》； 议案七、审议《2009 年度内部控制自我评价报告》； 议案八、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》； 议案九、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》； 议案十、审议《关于续聘审计机构的议案》； 议案十一、审议《对外投资管理制度》； 议案十二、审议《对外担保决策制度》； 议案十三、审议《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》； 议案十四、审议《关于公司公开增发A 股方案有效期延长一年的 议案》； 议案十五、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 开增发A 股相关事宜的议案》。 经合理查验，本所律师认为： 公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有关规 定，并已在本次股东大会的通知公告及提示性公告中列明，议案内容 2 已充分披露。 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式 和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。 本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开 本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为： 1、截至2010 年4 月2