广宇集团股份有限公司独立董事周亚力2007年度述职报告.pdfVIP

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 广宇集团股份有限公司 独立董事周亚力 2007 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定，在 2007 年认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席 了 2007 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发 布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中 小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2007 年度本人履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、出席会议情况 1、公司召开会议次数 （1）2007年度公司召开了二十二次董事会。 （2）2007年度公司召开了五次股东大会。 2、本人出席会议情况 本人出席有关会议情况如下表所列： 应出席董事 出席董事会会议的情况 召开股东大 出席股东大 会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数 15 15 0 0 5 4 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 （一）根据《公司章程》等相关规定，就公司于2007年8月16 日召开的第 一届董事会第二十二次会议的相关议案，发表独立董事意见如下： 1 广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 ◆对公司累计对外担保情况的专项说明及独立董事意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和《公司章 程》的有关规定，作为广宇集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司 提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、 独立判断的立场，现就公司2007年半年度对外担保情况发表以下独立意见： 1、关于对外担保事项 公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的 控股子公司。股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保。 公司 2007 年 2 月 26 日召开的 2006 年度股东大会形成决议，同意为本公司 客户提供购房按揭贷款担保。在股东大会授权的范围内，公司及子公司按照房地 产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，截止2007年6月30 日担保余额为 453,064,728.03 元，其中子公司黄山广宇房地产开发有限公司以 10,893,592.42元按揭保证金为部分江南新城商品房承购人提供担保。 我们认为公司为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保符合《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号） 的有关规定，业经公司2006年度股东大会的授权。 2、关于公司与关联方资金往来事项 报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金 直接或间接提供给关联方使用的各种情形。 （二）根据《公司章程》等相关规定，就公司于 2007 年 9 月 8 日召开的第 一届董事会第二十五次会议的相关议案，发表独立董事意见如下： ◆关于提名公司第二届董事会董事候选人的事项发表的独立意见 根据中