山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-015 山东华泰纸业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十 四次会议通知于2017 年6 月25 日以专人送达及传真的方式下发给公 司9 名董事。会议于2017 年7 月5 日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事及高管 人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论， 审议通过了如下议案： 一、审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司董事会认为本公司符合非公开发行股票的各项条件。 表决结果：同意票6票，否决票0票，弃权票0票。关联董事李晓 亮、魏文光、朱万亮回避表决。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并逐项表决通过了《关于调整华泰股份2016 年度非公 开发行股票方案的议案》 1、发行股票种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每 股股票面值为人民币1.00 元。 表决结果：同意票6 票，否决票0 票，弃权票0 票。关联董事李 晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。 2、发行方式和发行时间 本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行的方式，在中 国证监会核准后六个月内选择适当时机实施本次发行。 表决结果：同意票6 票，否决票0 票，弃权票0 票。关联董事李 晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。 3、发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的发行期首 日。本次非公开发行A 股股票的价格不低于定价基准日前二十个交易 日A 股股票交易均价的90% （定价基准日前二十个交易日A 股股票交 易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股票交易总额/定价基准日前 二十个交易日A 股股票交易总量）。 最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市 公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根 2 据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。华泰集团不 参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其 他投资者以相同价格认购。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相 应调整。 表决结果：同意票6 票，否决票0 票，弃权票0 票。关联董事李 晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。 4、发行数量 本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价 格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 233,512,283 股（含本数），且募集资金总额不超过 93,000 万元，华 泰集团承诺以 10,000 万元认购本次非公开发行的股份。本次具体发 行股份数量按如下规则计算确定：如发行时，发行股份数量上限 233,512,283 股×实际发行价格 ≤93,000.00 万元，则本次发行股份 数量为233,512,283 股；若发行时，发行股份数量上限233,512,283 股×实际发行价格93,000.00 万元，则本次发行股份数量根据募集 资金上限93,000.00 万元除以实际发行价格确定，最终发行股份数量 计算至个位数。如公司股票在决定本次非公开发行事项的董事会决议 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，本次非公开发行 A 股股票数量将作相应调整。 3