昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司2016年年度股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：835024 证券简称：七彩云南 主办券商：招商证券 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 2016 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开2016 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月5 日9 时0 分 结束时间：2017 年5 月5 日12 时0 分 (五)会议召开方式 1 / 4 公告编号：2017-014 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月3 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，请 注明相关人员身份。 3.武建设律师、曹馨祎律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《2016 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《2016 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《2016 年度报告及摘要的议案》 4、审议《2016 年度财务决算的议案》 5、审议《2016 年度利润分配的议案》 6、审议《2017 年度财务预算的议案》 7、审议《关于公司续聘2017 年审计机构的议案》 8、审议《关于补充确认2016 年下半年关联交易的议案》 以上议案详见《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司第四届董 2 / 4 公告编号：2017-014 事会第十四次会议决议》、《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议》，决议已经披露于全国中小企业股份 转让系统。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券 账户卡办理登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月4 日14 时0 分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王晓群 联系电话：0871 传真：0871 邮箱：qcyn2015@163.com 联系地址：昆明市国家级昆明经济技术开发区向阳路 (二)会议费用：食宿交通费由参会股东自理。 (三)临时提案 请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 3 / 4 公告编号：2017-014 《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司第四届董事会第十四次会 议决议》 《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司第四