评价基准日-中信海直.DOCVIP

证券简称：G海直 证券代码：000099 编号2006-013 中信海洋直升机股份有限公司 关于转让哈尔滨基地房地产资产的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为盘活存量资产，提高资产利用率，经协商，中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）拟向中国中海直总公司转让哈尔滨基地房地产，现就有关事项公告如下： 一、哈尔滨基地房地产基本情况 哈尔滨基地房地产资产位于哈尔滨市香坊区赣水路32号（香坊区赣水路与民航路交口处）。该房地产所在大楼地上共有12层，地下1层，公司拥有其中0-7层（即地下1至地上7层）部分，建筑面积为6562.77平方米。截至2005年12月31日，该资产的原值为28,571,552.60元，净值为23,385,206.95元，分别占公司总资产和净资产的1.18%、1.89%。 二、受让方中国中海直总公司简介 中国中海直总公司是公司控股股东，持有本公司股份239,281,354股，持股比例为46.59%。主营提供机场设施服务、交通运输业、仓储业、能源项目、制造业、旅游、农林牧渔业项目的投资等；注册资本10,000万元；法定代表人：王炯；注册地：深圳市罗湖区解放西路188号19-20层。最近五年无受行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。 三、资产转让的有关事项 1、资产评估 经友好协商，双方同意共同聘请中华财务会计咨询有限公司对哈尔滨基地房地产进行评估，资产评估基准日为2005年12月31日，中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字[2006]第034号资产评估报告书确认的哈尔滨基地房地产评估值为2,554.23万元。 2、转让的定价依据及转让价格 双方同意以中华评报字[2006]第034号资产评估报告书确认的评估结果2,554.23万元为本次资产转让价格，分别占公司总资产和净资产的1.29%、2.06%。 相关的资产转让协议经公司股东大会审议通过后另行签订。 四、独立董事意见 本次资产转让为公司与控股股东的关联交易，在本议案提交董事会会议审议之前，公司五位独立董事已审阅了议案并认可提交本次董事会会议审议。独立董事对次项关联交易发表独立意见如下： 本次转让资产的关联交易定价方式及价格依据公允、合理，符合市场原则，没有内幕交易和损害中小股东的利益。交易事项提交的审核程序符合有关的法律法规及公司章程的规定。本次资产转让进一步盘活了闲置资产，完善了资产结构，有利于公司主营业务的经营和发展。 五、本次资产转让对公司的影响 公司本次资产转让是出于处置闲置资产的实际需要，转让资产收回的资金将用于购置直升机等主营业务投资，对于完善公司资产结构，提高资产利用率，促进公司主营业务的经营和发展等是十分必要的。本次转让资产为公司非经营性资产，对公司持续性经营不会构成影响。双方确认以资产评估值结合市场因素进行定价，符合市场公允性原则。双方同意以资产评估值2,554.23万元作为转让价格，高于转让资产净值215.71万元，对公司2006年度经营业绩和财务状况影响不大。 六、公司第二届董事会第十七次会议对本项议案审议及表决情况 本次资产转让事项为公司与控股股东中国中海直总公司的关联交易，本次资产转让事项提交公司第二届董事会第十七次会议前已书面征求公司5位独立董事意见并获一致同意提交审议的意见。应出席第二届董事会第十七次会议的董事14名,实际出席12名，独立董事王小强、马伟豪因故未出席公司第二届董事会第十七次会议，分别以书面委托独立董事肖梦、吴雪芳代为出席并行使表决权。本议案表决时与中国中海直总公司有关联关系的董事李士林、徐念沙、李建一、曹竞南、唐岚、孙志鸿、蒲坚等7位董事回避表决，非关联董事有效表决票数为7票，第二届董事会第十七次会议以7票同意通过本议案。 七、本议案经本次董事会会议审议通过后，需提交2005年度股东大会审议。提请公司股东大会，在公司2005年度股东大会审议通过本项资产转让议案后，授权公司董事会及总经理，按照股东大会决议，在确保公司资产保值增值的前提下，负责上述资产转让的具体事宜，包括协议的洽谈拟订和法律文件签署等事宜。 特此公告。 附件：中华财务会计咨询有限公司中华评报字[2006]第034号《评估报告书》 中信海洋直升机股份有限公司 二〇〇六年四月二十日附件： 中信海洋直升机股份有限公司 拟转让四架M171型直升机及哈尔滨基地房地产 资产评估报告书 中华评报字（2006）第027号 中信海洋直升机股份有限公司： 中国 深圳 因中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”）拟转