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西安交大博通资讯股份有限公司 600455 2004 年年度报告 西安交大博通资讯股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 12 九、监事会报告 17 十、重要事项 18 十一、财务会计报告 20 十二、备查文件目录 57 2 西安交大博通资讯股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张新先生，因出差无法出席，委托独立董事董娟女士代为行使表决权；。 独立董事强力先生，因出国无法赶回,委托独立董事宁振波先生代为行使表决权。。 董事李台元先生，因身体健康原因无法出席，委托董事谢晓先生代为行使表决权。 3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长雷锦录，主管会计工作负责人财务总监张敬朝，会计机构负责人（会计主 管人员）财务部经理窦爱农声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：西安交大博通资讯股份有限公司 公司英文名称：Butone Information Corporation,Xian 2、公司法定代表人：雷锦录 3、公司董事会秘书：关辉 联系地址：西安市兴庆南路6 号 电话：029 传真：029 E-mail：guanhui@ 4、公司注册地址：西安市高新区东区火炬路3 号楼10 层 公司办公地址：西安市兴庆南路6 号 邮政编码：710048 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：交大博通 公司A 股代码：600455 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年8 月31 日 公司首次注册登记地点：西安市高新区东区火炬路3 号楼10 层 公司变更注册登记日期：2004 年3 月22 日 公司法人营业执照注册号：6101012110210 公司税务登记号码：610134294262806 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路15 号四层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 3,172,797.15 净利润 2,157,833.39 扣除非经常性损益后的净利润 2,188,303.15 主营业务利润 54,488,764.18 3 西安交大博通资讯股份有限公司 2004 年年度报告 其他业务利润