江特电机：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-01-07.pdfVIP

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2011-003 江西特种电机股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容的真实，准确，完整， 对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议的通知已于2010 年 12 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更 提案的情况。 二、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长朱军先生 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间：2011 年1 月6 日下午14：00。 （2）网络投票时间：2011 年1 月5 日至2011 年1 月6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年1 月6 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年1 月5 日 下午15：00 至2011 年1 月6 日下午15：00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：江西省宜春市袁州区东风路19 号公司经营楼5 楼会 议室。 6、会议出席情况： 1 （1）出席本次会议的股东或股东代表共74 名，代表有表决权股份57,400,341 股，占公司总股本的52.93％。其中，现场出席的股东或股东代表为4 名，代表有 表决权股份 51,223,833 股，占公司总股本的47.23％；参与网络投票的股东为70 名，代表有表决权股份6,176,508 股，占公司总股本的5.70％。 （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 （3）见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，表决结果为： 同意票 57,386,641 股，占出席会议股东所持表决权的 99.98%；反对票 400 股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票 13,300 股，占出席会议股东 所持表决权的0.02%。 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为： 同意票 57,386,641 股，占出席会议股东所持表决权的 99.98%；反对票 400 股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票 13,300 股，占出席会议股东 所持表决权的0.02%。 3、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》，表决结果为： 同意票 57,386,641 股，占出席会议股东所持表决权的 99.98%；反对票 400 股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票 13,300 股，占出席会议股东 所持表决权的0.02%。 4、审议通过《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资 扩股的议案》，表决结果为： 同意票 57,386,641 股，占出席会议股东所持表决权的 99.98%；反对票 400 股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票 13,300 股，占出席会议股东 2 所持表决权的0.02%。 5、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果为： 同意票 57,386,641 股，占出席会议股东所持表决权的 99.98%；反对票 400 股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票 13,300 股，占出席会议股东 所持表决权的0.02%。 6、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。 6.1 发行股票的种类与面值 表决结果为：同意票57,386,641 股，占出席会议股东所持表决权的99.98%； 反对票 13,700 股，占出