歌尔声学股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书.PDF

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2013-044 歌尔声学股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、绪言 根据中国证券监督与管理委员会（以下简称“证监会”《上市公司股权激励） 管理办法（试行）（以下简称“《管理办法》”）有关规定，歌尔声学股份有限公司 （以下简称“歌尔声学”、“公司”或“本公司”）独立董事肖志兴先生受其他独 立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2013 年 12 月12 日召开的 公司2013 年第二次临时股东大会审议的相关议案的投票权。 1、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开的2013 年第二次临时股东大会的相关审议事项征 集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律 责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发 表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产 生冲突。 2、征集人基本情况 （1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖志兴先生，其基本情 况如下： 肖志兴先生：欧洲工商管理学院（INSEAD）组织行为学博士，现任乔治·华 盛顿大学(GWU)中国研究院院长，领教工坊学术委员会主任。兼任风神轮胎股份 有限公司独立董事。肖志兴先生已获得独立董事资格证书。 （2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。 1 （3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 3、重要提示 证监会、深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实 性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：歌尔声学股份有限公司 股票简称：歌尔声学 股票代码：002241 公司法定代表人：姜滨 董事会秘书：贾军安 公司联系地址：潍坊市高新区东方路268 号 邮政编码：261031 公司电话：0536-8525688 传真：0536-8525669 公司互联网网址：/ 公司电子信箱： ir@ （二）征集事项 由征集人向公司股东征集公司2013 年第二次临时股东大会全部议案的投票 权。 （三）本投票委托报告书签署日期：2013 年11 月27 日 三、拟召开的2013 年第二次临时股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司2013 年 11 月27 日 在巨潮资讯网（）的《歌尔声学股份有限公司关于召 开2013 年第二次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：2013-043）。 四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 2 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下： （一）征集对象：截止2013 年12 月9 日下午15:00 收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （二）征集时间：自2013 年12 月9 日至2013 年12 月12 日期间每个工作 日的8:30～16:30。 （三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤：截至2013 年12 月9 日下午15:00 收市后在中国证 券登记结算有限责任公司