湖南中科电气股份有限公司文件湖南中科电气股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

湖南中科电气股份有限公司文件 湖南中科电气股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 的要求，以及《湖南中科电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称公司章程） 的有关规定，制订本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下2 个半年度各召开1 次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）中国证券监督管理部门要求召开时； （八）公司章程规定的其他情形。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 1 湖南中科电气股份有限公司文件 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。 董事长应当自接到提议或者中国证券监督管理部门的要求后10 日内，召集 董事会会议并主持会议。 第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举1 名董事召集和主持。 第七条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10 日和3 日将 由董事长签字或盖章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或 《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事、监事、高级管理人员。非专人送 出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； 2 湖南中科电气股份有限公司文件 （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽 快召开董事会临时会议的说明。 第九条 会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如