鲁西化工集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2009-018 鲁西化工集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第十二次会议通知于 2009 年 8 月 20 日以电子邮件发 出，会议于2009 年 8 月 26 日下午在公司六楼会议室召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关 法律法规的规定，公司经过认真自查论证，认为公司符合非公开发行 股票的条件。 表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。 1 二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案 的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)， 每股面值人民币1 元。 表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。 2、发行方式及发行时间 本次非公开发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式。在获 得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机发行。 表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。 3、发行对象 本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者 （含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、 其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。最终发行 对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行 对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公 司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作 为发行对象的，只能以自有资金认购。 公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司放弃本次认 购。 表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。 2 4、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过50,000 万股 （含50,000 万股）， 不低于 20,000 万股（含 20,000 万股）。在上述发行数量区间内，董 事会将根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。 表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。 5、定价方式及发行价格 本次非公开发行价格不低于 5.00 元/股，高于定价基准日（本次 董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价 （5.26 元/股） 的90%。 定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交 易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。 6、发行数量和发行价格的调整 公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息 的，本次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。 最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批 文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定，申报 价格低于发行底价的申报无效。 表决结果:同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。 7、发行股票的限售期 本次非公开发行股票在发行完毕