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美利纸业2011年报

中冶美利纸业股份有限公司2011 年年度报告中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告 2012 年4 月23 日 1 中冶美利纸业股份有限公司2011 年年度报告目录一、重要提示…………………………………………3 二、公司基本情况简介………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要………………………8 四、股本变动及股东情况……………………………10 五、董事、监事和高级管理人员……………………15 六、公司治理结构……………………………………20 七、内部控制…………………………………… …27 八、股东大会情况简介………………………………34 九、董事会报告………………………………………35 十、监事会报告………………………………………51 十一、重要事项…………………………………………55 十二、财务会计报告……………………………………66 十三、备查文件目录……………………………………158 2 中冶美利纸业股份有限公司2011 年年度报告第一节重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事杨云先生因公出差委托董事邵进华先生代为出席并行使表决权，公司其他董事均亲自参加了董事会会议，会议一致审议并通过了本公司2011 年年度报告。三、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长王昆先生、总会计师汪存军先生、财务部负责人林明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 中冶美利纸业股份有限公司2011 年年度报告第二节公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：中冶美利纸业股份有限公司公司法定英文名称：MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 英文缩写：MCC MEILI PAPER 二、公司法定代表人：王昆三、公司董事会秘书：邵进华联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇联系电话：0955-7078069 传真：0955-7679216 7679339 电子信箱：SHJH1971@126.COM 证券事务代表：史君丽联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇联系电话：0955-7679334 传真：0955-7679216 7679339 电子信箱：YKY1662@126.COM 四、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市邮政编码：750001 公司办公地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇邮政编码：755000 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.CHINA-MEILI.COM 电子信箱：MLZY@CHINA-MEILI.COM 4 中冶美利纸业股份有限公司2011 年年度报告五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 年度报告备置地点：董事会秘书办公室证券与法律事务部六、公司股票上