西北轴承股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2008-025 西北轴承股份有限公司第四届 董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西北轴承股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于 2008 年 5 月 16 日书面通知，5 月 26 日在本公司会议室召开。会议应出席董事9 人，亲自出席 7 人。荣十庆董事长因公外出委托宋治成副董事长代理出 席并主持会议；田哲文独立董事委托宋廷池独立董事出席会议并表决。 会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决 通过了如下事项： 一、 关于董事会换届的议案。 1． 荣十庆先生、宋治成先生、剡宗义先生、党锋先生、索战海 先生为公司第五届董事会董事候选人。表决结果为： 荣十庆：9票同意，0票反对，0票弃权 宋治成: 9票同意，0票反对，0票弃权 剡宗义: 9票同意，0票反对，0票弃权 党 锋: 9票同意，0票反对，0票弃权 1 索战海: 9票同意，0票反对，0票弃权 2．冯家海先生、李刚先生、杨德勇先生、周纳女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。表决结果为: 冯家海：9票同意，0票反对，0票弃权 李 刚: 9票同意，0票反对，0票弃权 杨德勇: 9票同意，0票反对，0票弃权 周 纳: 9票同意，0票反对，0票弃权 二、《修改西北轴承股份有限公司对外担保管理办法的议案》 1．删除第四条第二款“公司不得为控股股东、本公司持股 50%的 其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保。”和第三款“公司不得 直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供债务担保。” 2．第六条修改为：应由股东大会审批的担保，必须经董事会审议 通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括 但不限于下列情形： （1）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产50%以上提供的任何担保； （2）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （3）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （4）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； 2 （5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案 时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表 决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本项议案须提交股东大会审议。 三、《关于对西北亚奥信息技术股份有限公司进行清算的议案》。 西北轴承股份有限公司于2000年2月23日第二届董事会第三次会 议审议同意，与深圳亚奥新实业有限公司、深圳民鑫实业有限公司、吴 忠仪表股份有限公司（现银星能源）、宁夏东方钽业股份有限公司、银 川铁路多元化发展集团有限公司等单位合资组建“西北亚奥信息技术股 份有限公司”（以下简称“西北亚奥”），现鉴于西北亚奥连年亏损，已 于 2005 年停止经营，我公司董事会决定与其他股东商议对西北亚奥进 行清算。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 四、《董事、监事、高管人员薪酬分配方案》的议案。 董事、监事、高管人员的薪酬由以下部分组成： （1） 岗位工资。董事长的工资系数为 1，监事会主席、副董事 长、总经理的工资系数为0.85，副总经理（财务总监、总经济师、总 工程师）、董事会秘书的工资系数为0.75。岗位工资数额参照行业情况