西宁特殊钢股份有限公司2007年年度报告.pdfVIP

西宁特殊钢股份有限公司 600117 2007 年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、主要财务数据和指标： 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 17 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 32 十二、备查文件目录 84 2 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事黄斌授权委托董事汤巨祥代为行使表决权； 独立董事杜鹏环授权委托独立董事范增裕代为行使表决权。 3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘克林，主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人 （会计主管人员）王大军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：西宁特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写：西宁特钢 公司英文名称：XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司英文名称缩写：XSS 2、 公司法定代表人：刘克林 3、 公司董事会秘书：杨凯 电话：0971-5299089 传真：0971-5218389 E-mail：XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN 联系地址：西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 公司证券事务代表：余辉邦 电话：0971-5299673 传真：0971-5218389 E-mail：yuhuibang123@163.com 联系地址：西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 4、 公司注册地址：青海省西宁市 公司办公地址：青海省西宁市 邮政编码：810005 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：西宁特钢 公司 A 股代码：600117 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年 10月 8 日 公司首次注册登记地点：青海省西宁市 公司法人营业执照注册号：6300001200807 公司税务登记号码：630105226593945 1 公司组织结构代码5 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据