山东远大特材科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券 山东远大特材科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月7 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月19 日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 曹衍学 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有 效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 委托他人出席的董事姓名为盖洪波，不能亲自出席会议的原因 公告编号：2017-019 为出差，受托董事姓名为曹衍学。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求编制了公司2016 年年度报告及其摘要，详见公司于2017 年4 月21 日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（）披露的《山东远大 特材科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）、 《山东远大特材科技股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号： 2017-025）。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，尽心尽力发展公司，现 编制《董事会2016 年度工作报告》供各位董事审议。同时，公司独 立董事袁杨院生先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 公告编号：2017-019 2016 年年度股东大会上述职。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 公司总经理对其2016 年度的工作做了回顾和总结，并对其2017 年度的工作计划和目标做了规划，现在向各位董事报告公司总经理 2016 年度的工作情况。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提请股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制 了《2016 年度财务决算报告》。 公告编号：201