路德环境科技股份有限公司公告编号20.PDFVIP

路德环境科技股份有限公司 公告编号：2016-015 证券代码：833601 证券简称：路德环境 主办券商：长江证券 股票发行方案 主办券商 (湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二〇一六年四月 路德环境科技股份有限公司 股票发行方案 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 路德环境科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息3 二、发行计划3 （一）发行目的3 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排3 （三）发行价格及定价方法4 （四）发行数量及金额4 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响4 （六）股份限售安排4 （七）募集资金用途4 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案5 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项5 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析6 四、其他需要披露的重大事项6 五、中介机构信息7 六、有关声明8 2 路德环境科技股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：路德环境科技股份有限公司 证券简称：路德环境 证券代码：833601 法定代表人：季光明 公司注册地址：武汉市东湖开发区未来科技城高新大道999 号 信息披露负责人：黄郴 电话：027 传真：027 二、发行计划 （一）发行目的 公司为更好地满足经营战略发展的需要，保证新中标项目的顺利投产，快速 实现公司运营类项目的稳固推进，特进行本次股票发行。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《投 资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者。 2、现有股东优先认购安排 根据公司章程的规定，“公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权， 由股东大会审议决定。” 公司董事会已审议通过《关于本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权 的议案》，并提请股东大会审议。根据此议案，公司在册股东不享有本次股票发 行的优先认购权。 3 路德环境科技股份有限公司 股票发行方案 若《关于本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权的议案》未经股东大 会审议通过，公司将在《股票发行认购公告》中对在册股东的优先认购权另作安 排，以保证现有股东的利益