银川新华百货商店股份有限公司2004年年度报告.PDFVIP

银川新华百货商店股份有限公司 2004 年年度报告 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，没有董事声明对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司董事长徐鸣凤女士、总经理邓军女士、财务总监张凤琴女士、财务部部长周云 女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 1 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………………1 第二节 公司基本情况及简介…………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………6 第五节 董事、监事、高管人员和员工情况……………………………………9 第六节 公司治理结构…………………………………………………………14 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………16 第八节 董事会报告……………………………………………………………17 第九节 监事会报告……………………………………………………………25 第十节 重要事项………………………………………………………………27 第十一节 财务报告……………………………………… ………………………29 第十二节 备查文件目录…………………………………… ……………………72 2 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年年度报告 第二节 公司基本情况及简介 1、公司名称： 公司法定名称：银川新华百货商店股份有限公司 公司英文名称：YinChuan XinHua Department Store Co.,LTD 公司英文名称缩写：XHDS 2、公司法定代表人：徐鸣凤 3、公司董事会秘书：陆 燕 联系电话：0951— 4010058 0951-6071161 董事会证券事务代表：张凤琴 联系电话：0951—6022866 联系地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29 号 传真：0951—6041983 4、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29 号 办公地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29 号 邮政编码：750004 电子信箱：XHBH600785@163.com 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》 《证券时报》 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 3 银川新华