长源电力：第六届董事会第一次会议决议公告 2010-06-10.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2010－026 国电长源电力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国电长源电力股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2010 年 6 月 9 日在武汉市武昌区东湖路 180号东湖山庄三楼会议室召开。会 议通知于6 月 1 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9人， 实到 8人。董事张国勇先生因事未能出席会议，书面委托董事肖宏江 先生出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议在张玉新先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决议： 一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案 会议选举张玉新先生为公司董事长，肖宏江先生和沈冶先生为公 司副董事长。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于改选董事会专业委员会成员的议案 会议决定对董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会 和薪酬与考核等四个专业委员会成员进行改选，改选后的各专业委员 会成员和主任委员（召集人）如下： 战略委员会成员为张玉新、肖宏江和梅亚东，其中张玉新为主任 委员。审计委员会成员为许家林、沈冶和梅亚东，其中许家林（独立 董事）为主任委员。提名委员会成员为梅亚东、乐瑞和赵虎，其中梅 亚东（独立董事）为主任委员。薪酬与考核委员会为乐瑞、肖宏江和 许家林，其中乐瑞（独立董事）为主任委员。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于聘任公司高管人员的议案 经公司董事长提名，决定聘任沈冶先生为公司总经理。经公司总 经理提名，决定聘任赵虎先生、袁天平先生为公司副总经理。赵虎先 生兼任公司董事会秘书。会议决定聘任胡谦先生为公司证券事务代 表。 表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议了关于设立国电长源安徽煤业有限公司的议案 会议同意设立国电长源安徽煤业有限公司，其投资额度按照公司 章程规定的权限履行决策程序。上述投资行为不构成本公司的关联交 易，亦不构成本公司的重大交易。公司将依照《深圳证券交易所股票 上市规则》和相关规定，根据项目的进展情况履行持续信息披露义务。 表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了关于公司关联企业向公司子公司委托贷款关联交 易的议案 本公司控股子公司咸丰县景丰水电开发有限责任公司（以下简称 景丰公司）拟通过国电财务有限公司 （以下简称“国电财务”）取得 国电资本控股有限公司 5000 万元委托贷款，期限为 1 年，预计年利 率按中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮 10%执行。本公司将 为其借款提供连带责任保证担保（该项担保事项已经公司 2010 年第 一次临时股东大会批准）。此次委托贷款将通过国电财务发放，景丰 公司将按每年 0.1％的手续费率向国电财务支付委托贷款手续费（不 超过 5万元/年，此收费标准低于市场同期平均水平）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联 交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。 公司 4名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董 事会的 5名非关联董事对该议案进行了表决。此议案无需提交公司股 东大会审议。 表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置 的议案 根据国家关停小火电机组的总体部署，国电长源沙市热电厂（以 下简称“沙市电厂”）＃9、7、8机组已分别于2009 年07 月 16 日、 11 月 30日、12月 02 日正式关停。2009年 7 月 16 日和 12月 27 日， 国家发改委能源局分别对#9机组和#7、#8机组进行了关停验收(沙市 电厂机组关停及资产减值情况详见公司临时公告 2008-057， 2008-058，2009-003，2009-025，2009-047)。机组实施关停后，公 司组