长源电力：第四届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2006－031 国电长源电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国电长源电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2006 年 12 月 28 日在公司本部三楼会议室召开。会议通知于 12 月 18 日以 专人或邮件的方式发出。会议应到董事 15 人，实到 11 人。出席会议 的董事有：刘彭龄、肖宏江、张玉新、刘兴华、张明冲、刘庭功、施 辉、汪舒鸥、梁文潮、王茂坚、柴德平。独立董事张龙平、温世扬因 事未能出席会议，均书面委托独立董事梁文潮代为行使表决权，董事 周细春、马平因事未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议在董事长刘彭龄先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决议： 一、审议通过了关于收购湖北汉元发电有限公司部分股权的议案 会议同意公司收购湖北省国际信托投资有限公司所持湖北汉元 发电有限公司 48 ％股权，收购价格为 39469 万元。会议认为此次收 购符合公司战略思路，有利于实现公司规模扩张，提高在湖北电力市 场的份额，理顺汉元与汉新两公司的管理体制，优化两厂的调度运行 和降低经营管理成本。 董事会认为为本次股权转让提供中介服务的审计机构岳华会计 师事务所有限责任公司和评估机构湖北万信资产评估有限公司均为 百度文库两周年典藏纪念 1 具有从事证券业务资格的中介机构，未发现影响其执业独立性的情 况，其审计和评估结果是客观和公正的。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于变更 2006 年度决算审计会计师事务所的议 案 根据国务院国资委的有关要求，会议同意聘请岳华会计师事务所 有限责任公司作为 2006 年度财务决算审计的会计师事务所，经协商， 年报审计费用为 40 万元。因独立董事柴德平先生为岳华会计师事务 所有限责任公司湖北分公司总经理，故回避了此议案表决。此议案于 会前征得了其余四名独立董事的同意。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议通过了关于为十堰陡岭子水电公司借款承继担保的议 案 会议同意变更陡岭子公司与国家开发银行借款合同的担保人，继 承原保证人湖北省电力公司的担保责任，为借款人——公司控股的陡 岭子公司提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 9600 万元。 表决结果：13 票同意，0 票反对；0 票弃权。 四、审议通过了《关于变更部分董事的议案》 由于工作变动原因，张明冲先生提出不再担任公司董事职务。根 据大股东国电集团的推荐，会议同意其辞去董事职务的请求，并提名 汤方辉先生作为董事候选人。 表决结果：13 票同意，0 票反对；0 票弃权。 百度文库两周年典藏纪念 2 五、审议通过了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案 公司拟定于2007 年 2 月6 日在公司本部三楼会议室召开2007 年 第一次临时股东大会。 表决结果：13 票同意，0 票反对；0 票弃权。 上述第二、三、四项议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 国电长源电力股份有限公司董事会 2006 年 12 月 28 日 附件一 国电长源电力股份有限公司独立董事意见 本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份