哈尔滨威帝电子股份有限公司 2016 年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属上市公司净利润90,683,789.82 元，截至2016年12月31日公司可供分配利润总额为116,034,768.29元。 公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会 《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分 红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2016年度利润分配预案如下：拟以2016年12月 31日总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金 红利36,000,000.00元。 （本预案尚需提交公司股东大会审议） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 103 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见 “第四节 经营情况 讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 103 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理45 第十节 公司债券相关情况47 第十一节 财务报告48 第十二节 备查文件目录103 3 / 103 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 威帝股份、威帝电子、公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会