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思维列控 2016年年度股东大会材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议材料 2017 年5 月8 日 1 思维列控 2016年年度股东大会材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、大会安排 1、召开时间：2017 年5 月8 日 下午15 点00 分 2 、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会 4 、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2017 年5 月2 日 二、会议议程 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出 席会议人员情况 2 、大会主持人宣布大会开始； 3、宣读并审议会议议案； 4 、股东发言、回答股东提问； 5、大会表决； 6、清点表决票、宣布表决结果； 7、律师宣读法律意见书； 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。 2 思维列控 2016年年度股东大会材料 议案一：《公司2016 年年度报告》及其摘要 各位股东： 公司已经按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的 内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—— 一般规定》等规范性文件及公司的管理要求编制了《公司2016 年年度报告》及其摘要。 《公司2016 年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》具体内容详见公司于2017 年4 月18 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 请各位股东审议。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2017 年5 月8 日 3 思维列控 2016年年度股东大会材料 议案二：《公司2016 年度董事会工作报告》 各位股东： 2016 年是公司上市第一年，也是公司新的《五年规划》开局之年。在这一年中，董 事会和经营团队以《五年规划》为指引，巩固列控、机务安防等既有业务，布局三铁国 际业务，开展对外投资与合作，努力打造“实业+资本”双轮驱动的新模式。 2016 年也是公司新老产品更替的过渡期，又面临市场需求下降和市场竞争日益激烈 的巨大压力，因此公司在2016 年上半年首次出现业绩大幅下滑。面对当前的形势和困 难，董事会鼓励各级员工坚定信心、攻坚克难，对内开源节流、严控成本，有效遏制了 公司业绩进一步下滑。 现将2016 年度公司经营情况及2017 年度工作计划报告如下： 第一部分 2016年度公司经营情况 2016 年，董事会切实履行职责、勤勉开展工作，引领和推动公司实现持续健康稳定 发展，重点开展了以下工作： （一）加大研发投入，提升科技创新能力 面对日益激烈的市场竞争环境，技术创新是企业发展的源动力，也是企业赢得发展 空间的核