公司监察部管理制度及工作职责.docVIP

公司监察部管理工作 第一章：总则 为了加强公司生产经营的正常运行，提高各部门的行政职能，强调执行力，发挥监察工作在企业内部监控体系中的监督作用，特此成立公司监察部。根据法。 是公司行使监察职能的，依照本对及任命的其他人员实施监察。负责公司各部门、各员对公司规章制度的贯彻落实情况以及企业经营中各具体事宜的执行情况进行监察。 公司监察部行使职权，不受行政部、的干涉。公司监察部是行使监察职能的部门，公司监察部的监察业务对公司负责并汇报工作。 公司监察部监察工作必须实事求是，重证据，重调查研究，在适用法律、公司规章制度上人平等。监察工作实行教育与惩处相结合、监督检查与制度建设相结合。 监察部工作人员必须熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密 监察人员依法执行职能，受法律和公司规章制度保护，任何部门个人不得拒绝、阻碍监察人员依法执行工作，不得打击报复监察人员。 建立举报制度，公民、法人或者其他组织对于的违反行政纪律行为，有权向监察提出控告或者检举。监察应当受理举报并调查处理 公司监察部对实名举报的，应当将处理结果等情况予以回复。应当对举报事项、举报受理情况以及与举报人相关的信息予以保密，保护举报人的合法权益。 第二章：监察部 监察部成员 部长：刘亮 监察员：蒋建 监察部成员分工 1、监察部长全面负责部门的各项工作。 2、监察部长具体负责公司内部各种违规、违纪、廉洁自律方面的考核及查处。 3、监察员负责日常公司内部各种违规、违纪、廉洁自律方面的监督，并搜集、审查、考核、查处的各项资料，事后整理完毕存档。 监察部职责与权力 1、监察部成员必须做到公正廉明，不徇私情，秉着对公司和全体员工高度负责的态度认真开展监察工作。 2、监察部有权对公司各个部门及员工进行不定期的工作能力、遵章守纪、廉洁自律方面的审查与考核工作并记录存档，作为部门及员工在公司年底评选先进部门（个人）及晋升、加薪的一个重要依据。 3、监察、督促、跟踪、各部门管理人员对公司的规章制度执行能力，年度工作计划的完成情况，以及各项工作任务指标的落实程度和完成进度情况。 4、为发动、鼓励员工检举揭发各种违纪违规行为，对举报有功的人员要保密。特别是对公司商业机密被泄漏遭举报的，举报人的相关资料严加保密，绝不公开。 监察部主要工作内容及要求 1、公司涉及到大笔现金支出时必须以“公对公”从账户上进行转账（特殊情况须经总经理批准）。小额现金支出时，视情况必要时报总经理审批方可执行现金采购支出任务，但须具备正规收据或发票（没有正规收据或发票的须以书面说明并经总经理批准方可）。 2、采购人员在接受对外重大采购任务时必须2人以上与供应商进行价格谈判，质量确认，要货比三家。谈判考察结果汇报分管部门经理（分管副总）同意，并经总经理批准后方可执行采购。 3、在办理各种对外业务过程中严禁拿客户回扣，接受客户馈赠及贿赂，非工作需要未经公司同意禁止接受客户宴请。 4、公司产品在销售过程中要严格按公司销售制度进行，严禁公私不分。 5、严禁违反财务制度，私自挪用公司资金或侵占公司财物。 6、进出场物资必须严格按照物品入库、出库验收及监督制度执行，严禁违规操作。 7、坚决杜绝利用职务之便强迫下属请客送礼，严禁上级向下级借贷，严禁下属为拉关系向上属行贿。 第章：监察部部长工作主要职能 制定、监督、落实公司各项规章制度，并对公司内部的规章制度的贯彻落实情况进行监督检查，对经营管理者履行岗位责任及从事管理活动的情况进行监督监察，加强规范公司内部管理，执行奖惩条例；加强对签约单位的合同约定条款等执行情况进行监督监察。? 以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以独立项目为单元的绩效考核。? 对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。（对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩全面考核并定期向分董事长汇报）。 协同项目部各职能部门对各种违规违纪、生产、质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理，发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为，并对举报有功人员严格保密。? 建立健全公司各部门规章制度及岗位责任，完善公司管理机制，定期组织召开公司例会，对存在的问题制定整改措施，并跟踪，检查，验收。? 受理对公司各部门及其员工的违规违纪行为的检举、控告、申诉。 召集项目部管理层定期不定期的综合检查，对查处问题及时处理并责令限期整改。 负责公司计量管理检查，严格落实计量管理规定，对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。? 对违反公司规章制度员工，根据检查、调查结果，做出罚款、警告、降职、撤职处分的决定，并上报董事会。? 完成公司领导交办的其它任务。 第四章：监察权限 一、公司监察部履行监察职能，有权采取下列