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青鸟天桥第二十七次（2003 年度）股东大会文件 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 第二十七次（2003 年度）股东大会会议资料 1 青鸟天桥第二十七次（2003 年度）股东大会文件 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 第二十七次（2003 年度）股东大会会议议程 一、宣布北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十七次（2003 年度）股东大会开 会。首先报告出席本次股东大会的股东人数和代表股权数。本次大会还聘请了凯文律师事 务所的律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 二、进行大会议程： （一）由公司董事长徐祗祥先生做《董事会2003 年度工作报告》； （二）由公司监事会召集人张永利先生做《监事会2003 年度工作报告》； （三）由公司董事、总经理吴敏生先生做《2003 年度财务决算报告》； （四）由公司董事、总经理吴敏生先生做《2003 年度利润分配方案及资本公积金转增 股本方案》； （五）由公司董事、总经理吴敏生先生做《关于向北京市商业银行借款2.5 亿元人民币 的报告》； （六）由公司董事、总经理吴敏生先生做《关于更换2003 年度审计机构的报告》。 四、 进行大会发言。 五、 对大会议程进行书面投票表决。报告截至投票前出席本次股东大会的股东人数 和代表股权数。通过监票人名单。 六、 填写表决票。 七、 投票。 八、 休会 10 分钟。请监票人进行验票、计票。 九、 由董事会秘书宣布计票结果。 十、 由董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、请各位董事签署会议决议和会议记录。 十二、宣布本次股东大会结束。 2004 年5 月31 日 2 青鸟天桥第二十七次（2003 年度）股东大会文件 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事会2003 年度工作报告 2003 年度，董事会共召集了两次股东大会，形成了 23 项股东大会决议；召开了十一 次董事会，形成了51 项董事会决议。在这一年里，董事会按照股东大会决议及公司法、公 司章程等法律法规的规定，对公司的经营管理、资产处置、对外投资、贷款、担保等事项 进行决策。根据董事会决议和会议精神，公司经理主持公司的日常经营管理工作，履行向 董事会报告工作的义务，围绕董事会提出的经营目标，在全体员工的共同努力下，公司在 法人治理结构、企业经营与管理、资产结构调整及对外投资等方面进行了大量的工作，基 本完成了股东大会和董事会决议的各项任务。2003 年度公司实现主营业务收入 74778.27 万元，完成计划指标的93.47%，比上年同期下降了1.69％；实现净利润3250.30 万元，完 成计划指标的90.29%，比上年同期上升了23.19％（与调整后的数字相比）。下面我向各位 股东报告公司2003 年度经营情况及报告期内董事会的工作情况。 一、2003 年度回顾和2004 年度展望 （一）2003 年度工作总结 作为业界知名的提供专业化、品牌化集成服务的“完整解决方案与应用服务提供商”， 我公司立足专业领域，面向全国市场，通过覆盖全国的营销和服务网络，在金融、流通、 政府、教育、能源、交通、公安、社保等诸多领域为客户提供满意的服务，帮助客户提升 自身的核心竞争力。公司按照软件成熟度模型（CMM）建立起规范的软件过程质量保证体系， 成功实施了国际软件外包开发项目，得到客户的高度评价，并被科技部认定为“中国软件 欧美出口工程试点企业”，同时成为“IBM 核心技术服务供应商”。 作为为数不多的一级系统集成商，我公司凭借强大的技术基础、良好的用户口碑，2003 年获得众多业界荣誉：获得《