ST中冠A：2011年度第一次临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

广东晟典律师事务所关于深圳 中冠纺织印染股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳中冠纺织印染股份有限公司 广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受深圳中冠纺织印染股 份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派陈东律师（下称“本所 律师”）出席贵公司召开的2011 年度第一次临时股东大会（下称“本 次股东大会”），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规范意见》（下称“《规范意见》”）等法律、法规 和规范性文件以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》（下称“《公 司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于2011 年9 月29 日在《证券时报》、《香港商报》、《巨 潮网》刊载的《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开 2011 年度 第一次临时股东大会的通知》及相关议案； 2、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用， 非经本所律师书面同意不得用于其他用途。 1 本所律师现根据《规范意见》第七条规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的合法性出 具如下法律意见： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 （一）、本次股东大会的召集 根据贵公司董事会于2011 年9 月29 日刊载的《深圳中冠纺织 印染股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》 （下称“《董事会公告》”），本所律师认为，贵公司本次股东大会的召 开动议及召集方式符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及规范 性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。 （二）、本次股东大会的召开 1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次临时股东大会的通知提 前以公告方式作出，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的 有关规定。 2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主 要内容有：会议时间、会议地点、会议审议事项、出席人员、参加会 议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有 关规定。 3、本次股东大会于2011 年10 月18 日上午9：30 在深圳华联大 厦 16 楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所 告知的时间、地点一致。 2 4、本次股东大会由贵公司董事长胡永峰先生主持。 经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、 《规范意见》、《公司章程》的规定。 二、 关于出席本次股东大会人员的资格 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席会议的股东与截止2011 年10 月11 日交易 结束时的《股东名册》进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及 股东代理人共4 人、代表股份89,086,100 股、占上市公司有表决权 总股份52.67％。其中A 股股东（代理人）2 人，代表股份58,505,515 股，占公司A 股股东表决权股份的58.67%，B 股股东（代理人）2 人、 代表股份 30,580,585 股，占公司B 股股东表决权股份总数44.05％。 出席本次股东大会股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与《股东名 册》的记载一致；出席本次股东大会的股东代理人所代表的股东记载 于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。 2、出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高 级管理人员及本所律师。 经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具 备出席大会的资格。 三、 关于本次股东大会的题案 经本所律师审查，本次股东会所审议的事项与2011 年9 月29 3 日在指定媒体上公布的《董事会公告》的内容相符。符合《公司法》、 《