北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第二届董事会第九次会议.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 九次会议于2017年4月18日上午在北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层 第一会议室召开。会议通知于2017年4月6日发给各位董事。本次董事会由董事长 王浚峰主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。董事会秘书、 监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》和《北京京鹏环宇 畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以举手表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过 《公司2016 年年度报告及摘要》，并提请 2016 年年度股东大 会审议。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2、审议通过 《公司2016 年度董事会工作报告》，并提请 2016 年年度股东 大会审议。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 3、审议通过 《公司2016 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 4、审议通过 《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请2016 年年度股东大 公告编号：2017-003 会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过 《公司2017年财务预算报告》，并提请2016年年度股东大会审 议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 6、审议通过 《公司2016年度利润分配方案》，并提请2016年年度股东大会 审议。 2016年度利润分配方案主要内容为：截止2016年12月31日累计可供分配净利 润金额为41,122,273.04元。考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加， 现决定2016年不分配现金股利，剩余未分配利润41,122,273.04元结转至下一年 度。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 7、审议通过《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关 联方资金占用情况的专项说明》，并提请2016 年年度股东大会审议。 董事长王浚峰、董事张晓文属于关联董事，回避了该项议案的表决。表决结 果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 8、审议通过 《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年 度审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 9、审议通过 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请2016年 年度股东大会审议。 董事长王浚峰、董事张晓文属于关联董事，回避了该项议案的表决。表决结 果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 10、审议通过《关于公司 2017年度银行授信额度的议案》，并提请2016年 年度股东大会审议。 根据公司的发展规模和需要，公司拟定2017年向华夏银行、北京银行、招商 银行、中信银行、中国银行、民生银行、北京农商银行等金融机构申请综合授信。 授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过5000万元， 拟由北京市农业机械研究所提供担保，并授权董事会在此额度内办理相关贷款事 公告编号：2017-003 宜。