届董事会第八次会议决议公告暨召开201.PDFVIP

股票股票代码代码：60：601009 1009 股票股票简称简称：南京银行：南京银行 编号编号：临：临－000404 股票股票代码代码： 1009 股票股票简称简称：：南京银行南京银行 编号编号：：临临－000404 南京银行股份有限公司第南京银行股份有限公司第六届董事会第六届董事会第八次会议决议公告八次会议决议公告 南京银行股份有限公司第南京银行股份有限公司第六六届董事会第届董事会第八八次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年度股东大会年度股东大会通知的公告通知的公告 暨召开暨召开年年度股东大会度股东大会通知的公告通知的公告 特别提示特别提示： ： 特别提示特别提示：： 本公司董事会本公司董事会及全体及全体董事董事保证保证本公告内容本公告内容不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会本公司董事会及及全体全体董事董事保证保证本本公告内容公告内容不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 南京银行股份有限公司第六届董事会第八次会议于二○一二年四月二十七 日在南京 江宁召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 13人，实到董事 10人。其 中，晏仲华董事因公务原因书面委托周小祺董事代为投票，张援朝董事因公务原因书面委 托范卿午董事代为投票，范从来董事因公务原因书面委托颜延董事代为投票。列席的监事 及高管人员共 11 人，符合 《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下 议案进行了审议并表决： 一、一、关于审议关于审议 《南京银行股份有限公司《南京银行股份有限公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告》的议案》的议案 一一、、关于审议关于审议 《《南京银行股份有限公司南京银行股份有限公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》的议案的议案 同意 13 票；弃权 0票；反对 0 票。 二、二、关于审议关于审议 《南京银行股份有限公司《南京银行股份有限公司年年度报告及摘要年年度报告及摘要》的议案》的议案 二二、、关于审议关于审议 《《南京银行股份有限公司南京银行股份有限公司年年度报告及摘要年年度报告及摘要》》的议案的议案 同意 13 票；弃权 0票；反对 0 票。 三、三、关于审议关于审议 《南京银行股份有限公司《南京银行股份有限公司年度财务决算年度财务决算报告及报告及年度财务预算年度财务预算 三三、、关于审议关于审议 《《南京银行股份有限公司南京银行股份有限公司年度财务决算年度财务决算报告及报告及年度财务预算年度财务预算 安排安排 （草案（草案）》）》的议案的议案 安排安排 （（草案草案）》）》的议案的议案 同意 13 票；弃权 0票；反对 0 票。 四、四、关于审议关于审议 《南京银行股份有限公司《南京银行股份有限公司年度利润分配报告年度利润分配报告 （草案（草案）》）》的议案的议案 四四、、关于审议关于审议 《《南京银行股份有限公司南京银行股份有限公司年度利润分配报告年度利润分配报告 （（草案草案）》）》的议案的议案 同意 13 票；弃权 0票；反对 0 票。 公司 2011年度实现的净利润余额为 31.87亿元，提取盈余公积金和一般风险准备后， 本年可供股东分配的利润为 23.84 亿元，再加上年帐面未分配利润，2011 年末可供分配 的利润余额为 49.81 亿元。利润分配预案