一、本次发行的基本情况.PDFVIP

目 录 一、本次发行的基本情况 4 二、发行前后相关情况对比 7 三、新增股份限售安排 10 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 10 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 14 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 16 七、备查文件目录 17 1-2-1 释 义 众工机械、本 指 绵阳众工机械股份有限公司 公司、公司 岷山集团 指 四川绵阳岷山实业集团有限公司 股东大会 指 绵阳众工机械股份有限公司股东大会 公司章程 指 绵阳众工机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 发行方案 指 绵阳众工机械股份有限公司股票发行方案 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 全国股份转让 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 系统公司 本次定向发行 指 绵阳众工机械股份有限公司定向发行股票 认购人 指 本次定向发行对象 《绵阳众工机械股份有限公司与四川绵阳岷山 股票发行认购 实业集团有限公司关于绵阳众工机械股份有限 指 合同 公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之 认购合同》 主办券商 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 四川道融民舟律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1-2-2 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 注：本报告书数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 1-2-3 一、本次发行的基本情况 ( ) 一 发行人基本情况如下： 公司名称 绵阳众工机械股份有限公司 公司类型 其他股份有限公司 （非上市） 统一社会信用代码 915107006969735120 注册地址 绵阳高新区菩提寺村 法定代表人 马孟庠 注册资本 2,500.00 万元 经营范围 模具、钢结构件、机械产品、立体车库、自动化立体仓库、 道路灯杆的设计、生产、销售及安装，照明工程设计、安 装，货物进出口（国家禁止品种除外，限制品种凭许可证 经营），机电产品维修服务。 成立日期 2009 年11 月17 日 经营期限 2009 年11 月17 日至长期 工商登记机关 四川省绵阳市工商行政管理局 ( ) 二 本次发行股票的数量： 本次发行股票的数量：14,000,300股。 ( ) 三 发行价格： 本次股票发行价格为人民币2.00 元/股。 本次股票发行的价格综合参考了公司所处行业、公司成长性 等多种因素，并与认购人沟通后确定。 参与本次股票发行的认购人以非股权资产认购本次发行的 全部股份。 ( ) 四 现有股东优先认购的情况： 本次股票发行向公司现控股股东四川绵阳岷山实业集团有 限公司