2008年股东大会文件目录.pdf

2008 年度股东大会文件目录 1、审议2008 年度董事会工作报告2 2、审议2008 年度监事会工作报告13 3、审议2008 年度独立董事述职报告17 4、审议2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告21 5、审议2008 年度利润分配预案25 6、审议关于公司 2009 年度对外担保的议案26 7、审议关于公司章程的议案27 8、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案28 9、关于推选新一届董事会成员的预案29 10、关于提名独立董事的预案30 11、关于推选新一届监事会成员的预案34 12、关于公司发行短期融资券的议案36 13、关于调整独立董事、监事津贴的议案37 1 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年度董事会工作报告 各位股东： 2008 年，资本市场跌宕起伏，全球金融危机对实体经济的影响 逐步显现，中国宏观经济形势从年初到年终发生重大变化。在宏观经 济走势剧变的情况下，董事会遵照股东大会确定的各项目标，认真执 行股东大会审议通过的各项决议；坚持贯彻“稳健经营、提升质量、 控制风险、现金为王”的工作思路，谨慎投资、加强内控、规范经营， 有效地控制了风险，基本完成各项指标和任务；公司核心主业—交通 运输业保持稳健发展态势，主营业务和净利润等指标在同行中继续处 于领先位置。 一、 2008 年公司总体经营业绩情况 2008 年，公司的产业结构进一步明晰，资产结构进一步优化， 尽管遭遇到金融危机和市场波动的冲击，但公司的战略定位得以检 验。实践证明，以交通运输业为主，房产业和金融股权投资为辅“一 体两翼”的产业定位具备较强的抗风险能力。 2008年公司共计实现营业收入488374万元，比上年减少10.07%； 实现归属于母公司所有者的净利润38330 万元，比上年减少17.76%； 净资产收益率为 10.05%、每股收益 0.24 元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 94.37 亿元；其中涉足出租、租车、公交 等交通运输业的资产总量达到56.34亿元，占比59.70％；房地产业 的资产总量达到15.08 亿元，占比16.00％；对金融、证券、保险等 产业投资的资产总量达到10.23 亿元，占比10.80％。公司下属主要 产业的经营情况如下： 2 （一）交通运输业 作为上海本地最大的综合交通服务供应商，集团继 2007 年成功 配套特奥会后，2008 年以奥运会为契机，进一步强化了高规格、综 合性交通的专业配套概念，塑造和提升了集团整体品牌效应。 1、出租汽车： 大众出租继续保持着客运行业的领先地位。在经营规模方面，截 止 2008 年末，公司营运出租车资产达到 24.17 亿元；本年度公司出 资 14091.77 万元受让上海大众企业管理有限公司持有的上海虹口大 众出租汽车有限公司29.99%股权，股权比例达到99.84％。截止 2008 年末共拥有出租汽车总数达到 8920 辆，其中：市郊区出租汽车总数 8758 辆，托管 162 辆，客运规模仍处行业领先地位。在管理效能方 面，以信息化为抓手，行业内率先达到市区车辆GPRS 安装率100%， 有效加强了服务质量监测和驾驶员队伍管理。在全年的行业违纪排行 中，公司连续 11 月保持违纪率最低的记录，品牌经受了检验。近年 来，面对经营成本持续上升、运营环境形势严峻、行业服务质量整体 滑坡等挑战，大众出租通过在服务、管理和科技方面的持续创新，巩 固了品牌，取得良好绩效。 大众调度中心将出租车、搬场、租赁等营销业务整合入调度平台， 为集团开展整体营销奠定了基础，并向逐步成为集团营销中心进行了 有益的探索。到 2008 年 12 月末，在出租汽车 GPRS 车载台已安装数 为8920 台，市区覆盖率为 100%。全年调放差次为3