的对外投资公告.PDFVIP

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2013-004 国投新集能源股份有限公司 关于投资设立国投新集智能科技有限公司 的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●投资标的名称：国投新集智能科技有限公司 （暂定名，以工 商注册登记为准） ●投资金额：注册资本人民币 2000 万元，首期注册资金 1000 万元，公司以自有资金出资，持股比例100%。 一、对外投资概述 1、公司拟投资设立国投新集智能科技有限公司，主要对公司内 部及外部提供通讯程控自动化和 ERP 信息化系统建设、实施、维护 及技术服务工作。注册资本人民币 2000 万元，首期注册资本 1000 万元，公司持股比例100%。 2、本公司于2013 年2 月28 日召开第六届董事会第二十七次会 议，审议通过了《公司投资设立国投新集智能科技有限公司的议案》， 该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审 1 批权限，无需经本公司股东大会审议批准； 3、对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 投资主体为本公司，无其他投资主体。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：国投新集智能科技有限公司 （暂定名，以工商注 册登记为准） 2、注册资本：2000 万元，首期注册资本1000 万元。 3、出资方式：现金出资 4、注册地址：淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区 5、法人代表：王设计 6、经营范围：矿井智能化系统、矿井自动化系统，管理信息化 系统，工业电视及安防监控系统，智能楼宇系统，核心机房、数据 中心、集控中心、网真会议、安全生产应急救援指挥系统的工程设 计及施工；计算机软件开发、销售及维护；技术咨询、培训及转让； 计算机及设备的购销、制造和维护；机械设备、仪器仪表、通讯设 备、机电设备、办公设备、数码设备、生物医药设备的销售、维修 及租赁；自营和代理各类商品及技术、培训，国外技术谈判、技术 顾问等进出口业务。 7、机构设置：按照相关法规，国投新集智能科技有限公司设立 董事会，董事会由3 人组成，1 名监事，不设股东会。董事长是公司 2 法定代表，公司管理层人员由公司董事会聘任。 四、对外投资对上市公司的影响 1、国投新集智能科技有限公司系本公司以自有资金投入，不会 对公司正常的运营资金产生明显的影响。 2、对上市公司的影响：公司通过设立国投新集智能科技有限公 司，可以提升公司自动化、信息化水平，提高公司竞争力和盈利能 力，为公司的可持续发展奠定了基础。 五、对外投资的风险分析 1、经营风险：国投新集智能科技有限公司由于新设立公司，且 国内IT 行业竞争激烈，若业务开拓或经营不当，存在未能按预期获 得经营收益的风险，导致经营风险。 2、采取措施：公司将督促国投新集智能科技有限公司尽快开拓 市场，提升自身业务能力和水平，先期开拓国投煤炭有限公司所属 煤炭子公司板块，积累经验，再逐步开拓外部市场。 特此公告。 国投新集能源股份有限公司董事会 二O 一三年三月四日 3