盛世园林集团股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：834472 证券简称：盛世园林 主办券商：国泰君安 盛世园林集团股份有限公司 董事会议事规则 (本规则已经2015 年7 月28 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了确保盛世园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅 速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《盛世园林集团股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事和公司所属相关人员都具有约束力。 第三条 董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公 司的公司治理，以尽力实现股东价值。董事会的角色是为本公司订立策略，并对 管理层进行有效监控及指引。 第二章 董事会的职权与授权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 公告编号：2017-041 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第五条 董事会履行职责的必要条件: 董事、总经理及其他高级管理人员向董事长提供必要的信息和资料，以便董 事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。 董事长可要求各责任人提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资 料及解释。 第六条 法律、行政法规、政府部门规章和《公司章程》规定应当由董事会 决定的事项，董事会应对该等事项进行审议并作出决议。 第七条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司施行董事长负责制。 董事会根据《公司章程》的规定，将决定投资方案、资产处置、对外担保、制定 公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予董事长。 第八条 董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决策。 第九条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会批准。 第十条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人 名义代表公司或者董事会行事职权。董事以其个人名义行事职权时，在第三方会 合理地认为该董事在借助公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其 立场和身份。 第三章 董事会的组成及下设机构 第十一条 董事会由5 名董事组成，设董事长一名。董事可以兼任高级管理