关于参与投标项目涉及关联交易的公告-渤海水业股份有限公司.docxVIP

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-048渤海水业股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于参与投标项目涉及关联交易的公告重要内容提示:1、渤海水业股份有限公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟参与沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目的招投标，根据投标方案，滨海水业与嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）作为联合体投标，中标后，滨海水业将与嘉诚环保签订具体合作协议，相关协议内容需另行召开董事会审议并提交股东大会审议通过后生效实施。2、本次投标联合体另一方为本公司关联方嘉诚环保，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次联合投标构成关联交易。 3、本次交易对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。一、关联交易概述（一）本次关联交易的主要内容沧州市渤海新区港城区污水处理厂建设的主要内容为污水处理厂的升级改造。改造后要求处理能力为10万m3/d，可处理生活及工业混合污水且出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级A标准。招标人将通过公开招标的方式选择沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目的投资者。项目总投资为50000万元,由中标的社会资本独资成立项目公司，注入总投资20%作为资本金，并根据约定时间由项目公司购买原污水处理厂资产使用权。在合作期限内，项目公司负责项目的“转让-改造-运营-移交（T-ROT）”等工作。合作经营期约为30年，其中建设期1.5年（2016年7月开工至2017年12月竣工），运营期28年。滨海水业与嘉诚环保拟联合对该项目投标。（二）关联关系由于公司正在进行非公开发行股票事宜并收购嘉诚环保55%的股权，发行完毕后李华青将成为持有公司5%以上股权的股东，目前嘉诚环保的控股股东及实际控制人为李华青，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，嘉诚环保为公司关联人，本次联合投标构成关联交易。（三）董事会表决情况公司于2016年6月28日召开第五届董事会第二十三次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于滨海水业与嘉诚环保拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目的议案》，本次交易不存在关联董事，无需回避表决。如本次投标中标后，滨海水业将与嘉诚环保签订具体合作协议，相关协议内容需另行召开董事会审议并提交股东大会审议通过后生效实施。（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。二、关联方基本情况（一）关联方基本信息名称：嘉诚环保工程有限公司住所：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦企业性质：有限责任公司法定代表人：李华青注册资本：11452.9517万人民币社会统一信用代码：911301007713442315经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评 价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政 工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。股权结构：（二）历史沿革及财务数据2005年3月，嘉诚环保成立，注册资本360万元；2010年7月，嘉诚环保增资至1,000万元；2012年11月，嘉诚环保增资至2,000万元；2013年6月，嘉诚环保增资至5,010万元；2013年12月，嘉诚环保增资至5,915.2057万元；2013年12月，嘉诚环保增资至6,452.9517万元；2014年5月，嘉诚环保增资至11,452.9517万元；2014年12月，嘉诚环保整体变更为股份有限公司；2015年5月，嘉诚环保变更为有限责任公司；2015年6月，嘉诚环保股权转让后股权结构如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1李华青 7,735.9879 67.5458%2石家庄合力 1,155.9579 10.0931%3光大国联 1,590.6890 13.8889%4李哲 15.8967 0.1388%5河北科润杰 461.3020 4.0278%6天鑫创业 429.4857 3.7500%7天创鼎鑫 63.6325 0.5556%合计11,452.9517100.00%嘉诚环保主营业务为污水处理工程的总承包、建设与托管运营；污水处理设备的研发、生产及销售；环境工程技术咨询服务及评价。主营业务范围包括通过EPC、BOT、BT等方式承建污水处理工程项目，以及为各种污水处理工程提供用于污水处理的成套设备。嘉诚环保的目标市场定位为城镇市政生活污水和工业废水的处理以及中水回用等业务，目标客户为城镇的市政管理部门、工业企业