江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：新时代证券 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月7 日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陶伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次会议召开 不需其他部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份29,716,000 股，占公司股份总数的69.66%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-032 (一)审议通过 《关于〈江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》 1.议案内容 公司2017 年第一次股票发行（以下简称“本次股票发行”）的主 要目的为补充流动资金，改善公司股权结构，进一步优化公司财务结 构，提高盈利能力和抗风险能力，加快公司主营业务发展，提升公司 的品牌影响力，增强公司综合竞争实力。本次股票发行具体内容详见 公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 发布 的《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2017 年第一次股票发行方案》 （公告编号：2017-028）。 2.议案表决结果： 同意股数29,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权负责 公司2017 年第一次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 根据公司本次股票发行的实际需要，需提请股东大会授权董事会 全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：（1 ）聘请参 与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；（2 ）根据国家法 2 / 5 公告编号：2017-032 律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次 股票发行的具体方案，制作、修改、签署本次股票发行的有关文件； （3）办理与本次股票发行等相关的备案事宜及相关程序性工作，包 括但不限于制作备案文件，向全国中小企业股份转让系统办理所需的 登记、备案等手续；（4 ）全权负责公司本次股票发行信息披露；（5 ） 根据公司股东大会审议通过的方案，最终确定本次股票发行的有关事 宜；（6 ）批准、签署、修改与本次股票发行事宜相关的重大合同与协 议以及其他相关文件，包括但不限于有关备案文件、公告、合同或协 议等；（7 ）负责公司本次股票发行登记存管相关事宜；（8 ）办理与本 次股票发行有关的其他全部相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数29,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 (三)审议通过《关于制定〈江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公 司募集资金管理制度〉的议案》 1.议案内容 为规范公司