兴业银行股份有限公司关于2008年年度股东大会.PDF

证券简称证券简称:兴业银行:兴业银行 证券代码 证券代码:601166 编号:601166 编号:临:临-1010 证券简称证券简称::兴业银行兴业银行 证券代码证券代码:601166 :601166 编号编号::临临-1010 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 关于关于年年度年年度股东大会股东大会增加议案增加议案暨变更暨变更 关于关于年年度年年度股东大会股东大会增加议案增加议案暨变更暨变更 会议地点会议地点的公告的公告 会议地点会议地点的的公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司于 2009 年 4 月 28 日发布了关于召开 2008 年年度股 东大会的公告（详见上海证券交易所网站），公告了 2008 年年度股东大会的时间、 地点和议题等有关事宜。 根据中国证监会和上海证券交易所有关要求，各上市公司应按照 《关于修改 上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第 57 号）的有关规定，在 2009 年 6 月 30 日前对章程相关条款做出修订并提交股东大会决议通过。鉴此， 福建省财政厅作为持有本公司 20.80%有表决权股份的股东，于 2009 年 4 月 30 日向公司董事会提交关于修订章程的议案，并提请董事会将该临时提案提交 2008 年年度股东大会审议。根据股东大会议事规则的相关规定，公司董事会现 将该临时提案提交本次股东大会审议。议案全文详见上海证券交易所网站。 公司董事会原定本次股东大会在福州市西湖大酒店华宴厅举行。鉴于海峡论 坛和海峡两岸经贸交易会将于 5 月 15-22 日在厦门、福州召开，届时上述会场有 可能被有关主办方临时征用。为稳妥起见，现将本次股东大会会议地点变更为福 州市湖东路 154 号中山大厦A 座三层 （本公司会议室）。 除上述增加议案及变更地点外，本次股东大会召开时间、股权登记日等有关 事项不变。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2009 年 5 月 6 日 附： 兴业银行股份有限公司关于修订章程的议案兴业银行股份有限公司关于修订章程的议案 兴业银行股份有限公司关于修订章程的议案兴业银行股份有限公司关于修订章程的议案 根据中国证券监督管理委员会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决 定》（中国证监会令第 57 号）的有关规定和上海证券交易所有关要求，现提请 股东大会批准对章程有关现金分红政策条款做出修订，并对其他条款一并做出修 改。具体修改情况如下： 一、根据福建省工商局 2008 年重新核发的营业执照，对章程第二条 《企业 法人营业执照》号码做出修改。 二、根据中国银监会办公厅 《关于进一步完善中小商业银行公司治理指导意 见》有关规定，建议在第 116 条增加以下条款：“在董事会任期内，已派出董事 的股东如转让其持有的全部股份，本行应要求该股东派出的董事辞去董事职务”； 在第 164 条中明确高级管理人员薪酬方案需经董事会特别决议通过；在第 166 条进一步明确既未亲自出席亦未委托出席会议的董事应对董事会决议承担相应 的法律责任。 三、2008 年 3 月 18 日，第六届董事会第七次会议对 《董事会执行委员会工 作规则》和《董事会风险管理委员会工作规则》已做出修订。根据相关修订意见， 建议相应修改章程第 147 条、第 149 条部分内容。 四、根据本行实际情况，