北京城乡贸易中心股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600861 公司简称：北京城乡 北京城乡贸易中心股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦 及会计机构负责人（会计主管人员）王彦 清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润111,109,945.16元,根 据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配： 1、按实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,110,994.52元。 2、实现净利润扣除以上项后，2014年度可供股东分配的利润99,998,950.64元，加上年初未分 配利润363,432,951.32元，扣除年内已实施派送2013年度红利47,520,742.35元，截止2014年12月 31日可供股东分配的利润为415,911,159.61元。 3、拟按2014年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利1.50元（含税），向 全体股东分配现金股利47,520,742.35元。 4、分配后的未分配利润余额368,390,417.26元结转下一年度分配。 本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 1 / 125 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 125 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 28 第八节 公司治理35 第九节 内部控制38 第十节 财务报告39 第十一节 备查文件目录125 3 / 125 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 北京城乡贸易中心股份有限公司 控股股东