上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的.PDF

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2017-021 上海汇通能源股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年5月15日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月15 日14 点 00 分 召开地点：上海市南京西路1600 号上海城市机场航站楼10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月15 日 至2017 年5 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年年度报告全文及摘 √ 要》 2 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度董事会工作报告》 √ 3 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度监事会工作报告》 √ 4 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度财务决算报告》 √ 5 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度利润分配预案》 √ 6 《续聘会计师事务所》 √ 7 《章程修正案（2017 年修订）》 √ 8 《股东大会议事规则（2017 年修订）》 √ 9 《关联交易制度（2017 年修订）》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次 会议审议通过，并于2017 年3 月25 日披露于《上海证券报》及上海证券交 易所网站（ ）。 2、特别决议议案：7 3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：