上海鸿辉光通科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：中山证券 上海鸿辉光通科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月22 日，传真、邮件、 专人送达等。 2、会议召开时间：2017 年8 月1 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：黄惠良先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序 符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》 等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共6 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2017-023 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于重新制订上海鸿辉光通科技股份有限公司章 程的议案》 1、议案内容 为维护上海鸿辉光通科技股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合本公司实际情况，拟重 新制订 《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案获本次董事会会议通过后将提交公司2017 年第二次临时 股东大会审议。 （二）审议通过《关于重新制订上海鸿辉光通科技股份有限公司董 事会秘书工作制度的议案》 1、议案内容 同意通过重新制订的《上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会秘 书工作制度》，并自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 并上市之日起生效。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-023 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 无。 （三）审议通过《关于重新制订上海鸿辉光通科技股份有限公司投 资者关系管理制度的议案》 1、议案内容 同意通过重新制订的《上海鸿辉光通科技股份有限公司投资者关 系管理制度》，并自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 并上市之日起生效。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 无。 （四）审议通过《关于重新制订上海鸿辉光通科技股份有限公司总 经理工作细则的议案》 1、议案内容 同意通过重新制订的《上海鸿辉光通科技股份有限公司总经理工 作细则》，并自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上 公告编号：2017-023 市之日起生效。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 无。 （五）审议通过《关于重新制订上海