新奥生态控股股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会取消子.PDFVIP

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2016-056 证券代码：136124 证券简称：16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于2015 年年度股东大会取消子议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2015 年年度股东大会 2、股东大会召开日期： 2016 年6 月28 日 3、股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600803 新奥股份 2016/6/22 二、 取消议案的情况说明 1、取消子议案名称 序号 议案名称 10.06 付振奇 2、取消子议案原因 2016 年6 月7 日公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于 提名第八届董事会董事候选人的议案》，提名付振奇先生、徐孟洲先生、张维先 生为公司第八届董事会独立董事候选人。 2016 年6 月22 日公司收到独立董事付振奇先生的书面申请，其因个人原因 申请不再参加新奥生态控股股份有限公司第八届董事会独立董事的选举。公司董 事会尊重付振奇先生的决定，并于6 月23 日召开第七届董事会第二十八次会议 （紧急会议），经全体董事表决同意，审议通过了《关于取消提名付振奇先生为 第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会决定取消提名付振奇先生为 第八届董事会独立董事候选人。公司董事会将《关于选举第八届董事会董事的议 案》（取消子议案 10.06 后，王玉锁、杨宇、马元彤、李遵生、金磊作为董事候 选人，徐孟洲、张维作为独立董事候选人）提交公司2015 年年度股东大会审议。 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提请公司股东大会选举，在此之前， 鉴于公司独立董事人数不足公司董事会成员的三分之一，付振奇先生将继续履行 独立董事职责。 付振奇先生与公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关辞任独立董事候 选人的事项需要提请公司股东注意。公司对付振奇先生在担任公司第七届董事会 独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 三、 除了上述取消子议案外，于 2016 年 6 月8 日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年6 月28 日 10 点00 分 召开地点：石家庄市和平东路383 号公司会议室 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年6 月28 日 至2016 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2015 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2015 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2015 年度