广东塔牌集团股份有限公司2009年总经理年度工作报告.PDFVIP

广东塔牌集团股份有限公司 2009 年总经理年度工作报告 各位董事： 2009 年，公司经理层带领干部职工认真贯彻执行董事会的决议和决定，认真 贯彻落实国家和省、市水泥工业结构调整规划，紧紧围绕“全年销售水泥 900 万 吨和经济效益增长20%以上”的企业年度生产经营目标，认真组织实施各项措施， 精心组织协调企业生产经营管理工作，以推进发展为主线，以市场营销为导向， 以经济效益为中心，依靠科技进步，进一步规范管理，狠抓节能降耗，圆满完成 了全年生产经营计划，增强了公司发展后劲。 一、 公司年度计划完成情况 2009 年，公司按照全年生产经营计划，细化分解目标，狠抓措施落实，确保 计划任务圆满完成。 一是根据全年生产经营目标要求，修订工效挂钩考核方案， 制定季度和月份生产和销售作业、物资采购等计划，切实把生产经营目标细化分 解到具体部门和生产单位。二是集团各部门按照本部门职责要求，精心组织协调 好各项生产经营计划，加强生产经营过程管理和服务工作，认真指导、检查和监 督各项措施的落实。 三是各生产经营单位对照公司的生产经营计划要求，结合本 单位生产经营实际，制订本单位详细的考核方案以及生产经营作业计划，确保各 项计划目标任务的顺利完成。 （一） 水泥（熟料）生产、销售等主要经济指标情况 报告期内，公司生产熟料 820.29 万吨，完成年度计划的 107.93%，比去年 同期增长了 25.87%；生产水泥 957.40 万吨，完成年度计划的 106.38%，比去年 同期增长了 28.32%；销售水泥 954.27 万吨，完成年度计划的 106.03%，同比增 长了 24.58%；实现营业收入 259,391.58 万元，较上年同期增长了 16.42%；实现 归属于母公司所有者的净利润21,521.71万元，较上年同期增长了10.67%。 （二）水泥质量情况 报告期内，公司加强水泥生产的组织与质量管理，一是产能大幅增加，以及营 销公司加大了农村网络市场开发的实际，及时调整好各企业的水泥生产品种与结 构，全部确保产品质量。福建武平生产基地于2009年8月正式投产后，公司产能 大幅增加，公司严格按照ISO质量标准，加强新增产品质量的跟踪、监督、检查， 在生产适销对路产品的基础上，尽可能的减少了企业间同类水泥品种交叉重复生 产，以提高各企业的生产效率，降低生产成本。二是加强集团总部各部室与生产 企业、营销公司的沟通，及时发现、分析、解决与处理水泥生产、销售、服务存 在的突出问题，确保水泥产销平衡，提高用户满意度。三是加强各项工艺纪律的 落实与检查，落实好各项产品质量内控指标的抽查、跟踪与考核管理细化工作， 加强过程产品质量跟踪控制，通过提高与稳定过程产品质量来保证最终产品质量。 2009 年在各种材料品位均下降比较严重情况下，特别是石灰石和燃煤品位下 1 降较大，集团所属各企业产品质量均完成比较好，出厂水泥质量均匀稳定性得到 进一步提高，全年实现出厂水泥安定性合格率100%、28天抗压富裕强度100%、28 天抗压强度标准偏差与变异系数合格率100%、包装水泥袋重合格率100%、顾客服 务满意度≥90%。 （三）日常生产主要物资采购情况 报告期内，公司按照生产经营计划，在保证了属下各企业正常生产和项目建 设需求的情况下，切实加强物资采购管理，进一步降低物资采购成本取得明显成 效。全年单位石灰石采购成本同比下降了 1.7 元，单位煤炭采购成本同比下降了 10.65元。 一是严格按照《物资采购管理制度》认真落实采购工作，对集团及各企业的 计划申报，在短时间内按物资采购程序做好订购工作，并进行跟踪落实，确保物 资能在规定时间内到达申报单位。二是拓宽采购渠道，通过多种形式选取合格供 应商，确保优质产品以最合理的价格提供给各单位。特别是针对目前新型干法生 产线采用的部分物资（即可供选择范围狭窄、价格昂贵的物资）予以重点研究， 收集相关产品信息，拓宽采购渠道，在招标比价基础上，争取最优惠的价格。三 是强化主要原燃材料的采购管理。物资供应部采购人员深入市场、深入企业，加 大力度做好主要原燃材料的采购工作，确保煤炭库存供应生产需要量达两个月。 四加强集团内各企业物流与仓储管理，按照核定的最低（最高）库存及物资最高 库存限额，进行逐月考核，达到降低库存物资积压、减