新希望六和股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-93 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会 议于2016 年 10 月27 日在北京市朝阳区望京SOHO 中心公司会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，刘永好董事因公出差特委 托刘畅董事长行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司刘畅董事长的主持 下，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司“二〇一六年第三季度报告全文及正文” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2016 年第三季度报告全文刊登于2016 年10 月31 日巨潮资讯网， 2016 年第三季度报告正文刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网。 二、审议通过了公司“关于收购青岛六和万福食品有限公司25%股权的 议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为促进公司肉食加工业务的发展，经调研论证，决定收购青岛六和万 福食品有限公司25%股权，收购金额为1,250 万元（具体情况请见附件一）。 三、审议通过了公司“关于对江苏南通养猪项目增加投资及在四川自 贡租赁猪场养猪的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司决定在江苏南通如皋市新增投资 3,409 万元，将已审议通过的第 六届董事会第三十次会议养猪项目父母代种猪存栏规模扩大 2,000 头，总 体父母代种猪存栏规模达到10,000 头，年出栏断奶仔猪提升至25 万头。 公司决定在四川自贡沿滩区以轻资产的方式租赁 2,000 头规模的父母 具体情况请见附 代猪场 1 座，租赁期限 15 年，租金金额为200 万元/年 （ 件二）。 四、审议通过了公司“关于增补董事会专门委员会委员的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因王璞先生已辞去公司独立董事职务，公司于2016 年9 月26 日召开 的2016 年第三次临时股东大会增补了Deng Feng （邓锋）先生为公司第七 届董事会独立董事。根据公司《章程》、《董事会议事规则》和《董事会 专门委员会实施细则》等规定，经征求被提名人的同意，现提名增补 Deng Feng （邓锋）先生担任公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委 员会及薪酬与考核委员会委员职务。 五、审议通过了公司“关于聘任证券事务代表的议案” 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司的证券事务代表陈琳女士因个人原因辞去了公司的证券事务代表 职务，按照《深圳证券交易所上市规则》，为协助公司董事会秘书履行职责， 现提名白旭波先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满 （简 历详见附件三）。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇一六年十月三十一日 附件一：收购青岛六和万福食品有限公司25%股权项目资料 投资总额 项目名称 项目情况简述 (万元) 一、公司基本信息 公司名称：青岛六和万福食品有限公司；